Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 − Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. − Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu I – Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh, Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. − Nội dung Đại hội: 1. Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2011. 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2011, kế hoạch năm 2012 của Ban điều hành. 3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát. 4. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch từ 2007-2011; kế hoạch phát triển 2012-2016. 5. Bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016. 6. Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2011. 7. Thông qua Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2011. 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. 9. Thông qua Kế hoạch phát triển 2012-2016. 10. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC. 11. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 12. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty. 13. Nội dung khác. Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán SBT lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD Hình thức xác nhận: Gửi bản gốc văn bản xác nhận (Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax) Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất ngày 07/03/2012. Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, CNVSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán SBT tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD |