- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. - Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) - Thời gian thực hiện : 06/04/2012 - Địa điểm thực hiện : Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu, số 09-11, đường Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu. - Nội Dung họp: + Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty. + Thông qua kế hoạch năm 2012. + Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. + Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát. + Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011. + Phê chuẩn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016. + Phê chuẩn nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016. + Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2012. + Thông qua việc sửa đổi điều lệ (nếu có). + Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có). + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán PSB lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD. Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận (Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax) Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 13/03/2012. Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán PSB tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD. |