- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

2. Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời họp

3. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, địa chỉ: số 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.

4. Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban TGĐ về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012;

+ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

+ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và tở trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán GER lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax).

Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 09/03/2012

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán GER tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.