- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

2. Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 4/2012

3. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, địa chỉ : Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

4. Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chủ yếu năm 2012:

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2011; phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;

+ Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu bổ sung; phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

+ Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012;

+ Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

+ Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

+ Tờ trình thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu;

+ Tờ trình thông qua quy chế bầu cử của Công ty;

+ Và các vấn đề liên quan khác…

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán NHS lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 13/03/2012

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán NHS tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.