- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2021
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – CTCP Lilama 45.3 (Lô 4K, Đường Tôn Đức Thắng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)
- Nội dung dự kiến họp:
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & ĐT năm 2020, phương hướng SXKD & ĐT năm 2021 của Công ty
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
+ Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)
+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2021
+ Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2021, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2021.
+ Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2021
+ Tờ trình phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021
+ Tờ trình tiếp tục phương án thoái vốn tại CTCP Đầu tư Vĩnh Sơn
+ Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế của Ban kiểm soát Công ty
+ Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 23/03/2021.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.