- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản về ngày chính thức tổ chức Đại hội sau
Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng – 70 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
+ Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015;
+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;
+ Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;
+ Các nội dung khác liên quan theo quy định.
Đề nghị Thành viên lưu ký đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 02/07/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.