- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 27/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, p.2, q.Tân Bình, TP.HCM.
- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kết quả thực hiện 5 năm (2018-2023); kế hoạch SXKD 2023 và 5 năm (2023-2028); Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát; Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán chi phí hoạt động năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028); Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/04/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.