-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2024
-     Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông – Số 02 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An
-     Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
+ Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2024;
+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 02/04/2024
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.