-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 31/03/2026
-     Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dược Danapha (Lô A22, Đường số 3, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Nội dung họp:
-     Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2026;
-     Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2025;
-     Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
-     Báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao;
-     Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Văn phòng kết hợp căn hộ du lịch;
-     Báo cáo kết quả giao dịch với các bên liên quan năm 2025;
-     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025;
-     Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025;
-     Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2026;
-     Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
-     Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
-     Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;
-     Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;
-     Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên Lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Dược Danapha và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.