- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 21/04/2026.
- Địa điểm thực hiện:Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 – Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031;
+ Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
+ Thông qua báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Uỷ ban kiểm toán năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
+ Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2026;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
+ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPCP1;
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký theo quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.