- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Traphaco, ngõ 15 đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Hoạt động của HĐQT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2026 – 2030;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2026;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
+ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
+ Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Traphaco và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.