- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08 giờ 00 phút, ngày 15/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp hội trường Khách sạn Yên Biên Luxury – số 517, đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang..
- Nội dung họp dự kiến:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2030;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến cổ tức năm 2026;
+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
+ Tờ trình Báo cáo chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
+ Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Điều lệ thay thế cho Điều lệ năm 2021;
+ Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế cho Quy chế năm 2021;
+ Tờ trình về việc thông qua ban hàng mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị thay thế cho Quy chế năm 2021;
+ Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát thay thế cho Quy chế năm 2021;
+ Tờ trình bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.