- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 4 năm 2026 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
- Địa điểm thực hiện: Số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2025 và định hướng phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025 của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
+ Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.