- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025:
* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025;
* Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
* Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án chi trả cổ tức năm 2025;
* Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
* Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
* Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về các nội dung: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2025;
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026
+ Kế hoạch năm 2026:
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
* Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026;
* Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2026;
* Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
* Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
* Báo cáo đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2026;
* Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
+ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.