- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức ngày 21/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại số 42 phố Kim Đồng, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung đại hội:
+ Báo cáo của Giám đốc về KQ SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026;
+ Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2026;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026;
+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
+ Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2026;
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên Lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.