- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 09h00’ ngày 22/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới Cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ).
- Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
+ Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
+ Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025;
+ Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.