- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2024, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: Cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc; Báo cáo về tiến độ thực hiện của dự án Nhà máy lúa gạo tại Hải Lăng;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
+ Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình điều chỉnh việc thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng sang thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng;
+ Tờ trình thành lập Nhà máy lúa gạo tại Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị;
+ Tờ trình thành lập Nhà máy phân bón hữu cơ tại Khu công nghiệp Quán Ngang, TT Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị.
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:
·     Mã ngành: 1074 – Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự
·     Mã ngành: 3811 – Thu gom rác thải không độc hại
·     Mã ngành: 3821 – Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 14/03/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.